لطفا جزئیات را در مطلب زیر مشاهده کنید. یک اعلامیه مطبوعاتی جدید، ساختار غیرمتمرکز بیتفینکس را به تصویر کشیده است.
صرافی دیجیتال بیتفینکس کجاست؟ پلتفرمی که بیش از ۱ سال برای کرونا آمادگی داشت
در این ماجرا، یکی از دنبال کنندگان وسواسی صرافی دیجیتال بیتفینکس به هنگ کنگ سفر می‌کند تا دفتر مرکزی این پلتفرم را پیدا کند. اما او هیچ چیز پیدا نکرد و فقط با یک ایمیل از سوی بیتفینکس مواجه شد. بزرگ‌ترین نکته ماجرا، آمادگی این صرافی ماه‌ها قبل از همه‌گیر شدن ویروس کرونا بود.
یکی از دنبال کنندگان بسیار وسواسی صرافی ارز دیجیتال بیتفینکس با نام کاس پپیانسی (Cas Piancey) که دائما در خصوص این پلتفرم توییت‌های مختلفی منتشر می‌کند، درگیر سوال بزرگی شده است که به شدت به دنبال پاسخ آن است: صرافی دیجیتال بیتفینکس کجاست؟
این شخص به قدری مات و مبهوت مدل کسب و کار شرکت بیتفینکس قرار گرفته بود که ۲ سال پیش، همراه با یکی از دوستان خود از لس آنجلس به هنگ کنگ سفر می‌کند تا پاسخ این سوال را دریافت کند. او باور داشت که بیتفینکس باید یک دفتر در این شهر داشته باشد. کاسپیانسی در پاسخ به این سوال که چرا این همه راه را برای یافتن مقر بیتفینکس پیموده است می‌گوید:
هیچ شخصی نمی‌داند این صرافی کجاست. آیا آن‌ها یک دفتر واقعی دارند؟ چطور با مدیران اجرایی کسب و کارها تماس برقرار می‌کنند؟ چطور با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند؟
جالب است بدانید افرادی که پشت این صرافی مشهور قرار دارند، مدیران عرضه کننده تتر، بزرگ‌ترین استیل کوین دنیا هستند. طبق بررسی‌های انجام شده توسط دادستانی نیویورک، هر ۲ شرکت تتر و بیتفینکس در کارنامه خود یک کلاهبرداری ۸۵۰ میلیون دلاری هم ثبت کرده‌اند.
فعالیت صرافی ارز دیجیتال بیتفینیکس در شهر هنگ کنگ به صورت غیرمتمرکز است.
آیا کاس پیانسی توانست صرافی دیجیتال بیتفینکس را پیدا کند؟
با این حال مشخص نیست مقر اصلی بیتفینکس در کجا قرار دارد. در سایت این صرافی هم نشانه اندکی در خصوص محل اصلی بیتفینیکس درج شده است. پیانسی (که البته اسم واقعی این شخص نیست) متقاعد شده بود که دفتر این صرافی دیجیتال در شهر هنگ کنگ قرار دارد. چرا که این شرکت در رسانه‌ها بارها این مسئله را اعلام کرده بود.
با در دست داشتن ۳ آدرس از بیتفینکس، تتر و شرکت مادر آن‌ها یعنی iFinex که پیانسی به صورت آنلاین به دست آورده بود، با یک سرمایه ۱۵۰۰ دلاری به هنگ کنگ پرواز کردند.
اما آیا این سفر نتیجه بخش بود؟ نه! پیانسی و دوست فیلمبردارش به هر ۳ آدرس رفتند اما هیچ دفتری مرتبط با شرکت‌های آی‌فینکس، بیتفینکس و تتر پیدا نکردند.
پیانسی که این سفر را «ناامید کننده اما قابل پیشبینی» پلتفرم بیت فنیکس (Bitifinex) معرفی کرد، تصمیم گرفت تا برای یک توضیح مناسب با سایت بیتفیکنس تماس حاصل کند. پاسخی که این ۲ از شرکت دریافت می‌کنند، تقریبا نامعلوم و رمزنگاری شده بود. جو مورگان (Joe Morgan) مدیر روابط عمومی صرافی دیجیتال بیتفینکس در پاسخ ایمیل پیانسی نوشت:
لطفا جزئیات را در مطلب زیر مشاهده کنید. یک اعلامیه مطبوعاتی جدید، ساختار غیرمتمرکز بیتفینکس را به تصویر کشیده است.
این ایمیل در نگاه اول بسیار عجیب و بی‌معنی به نظر می‌رسد اما در ادامه اطلاعات اشاره شده در این ایمیل، در یک اعلامیه مشخص شده است که شرکت بیتفینکس به دلیل رویارویی با ویروس کووید ۱۹ به حالت غیرمتمرکز درآمده است. اما نکته جالب این است که این ایمیل، ماه‌ها قبل از پاندامی ویروس کرونا در هنگ کنگ ارسال شده بود.
آمادگی بیتفینکس برای ویروس کووید ۱۹، بیش از یک سال از همه‌گیر شدن آن
طبق ادعای این اعلامیه مطبوعاتی، این شرکت مدل کسب و کار غیرمتمرکز را انتخاب کرده تا بتواند به چالش‌های ویروس کرونا غلبه کند.
جالب است بدانید که پس از شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان، صرافی بیتفینکس توانسته سرویسهای بسیار خوبی را برای کاربران خود ارائه کند. بیتفنیکس با آمادگی جالب توجه خود در این بازه، به حجم تبادلات ۲ میلیارد دلاری بیت کوین و دیگر ارزهای رمزنگاری شده دست یافت.
شرکت بیتفینکس با هدف ارائه سرویسهای تبادل توکنهای دیجیتال مطابق با آخرین پیشرفت‌های علمی در سال ۲۰۱۲ تاسیس شد تا در فضای ارزهای دیجیتال فعالیت کند. همچنین بیتفینکس از جمله صرافی‌هایی است که فضایی برای معامله همتا به همتا (Peer to Peer) را برای مردم فراهم ساخت.
نظر شما در خصوص ماجرای این صرافی چیست؟ دیدگاه خود را با کوین نیک به اشتراک بگذارید.
جریمه بیتفینکس و تتر به پرداخت ۴۲.۵ میلیون دلار
از اخبار و تخفیف های لحظه ای با عضویت در خبر نامه ها بلافاصله خبر شوید .
جریمه بیتفینکس و تتر از اخبار جنجالی دنیای ارزهای دیجیتال است که قصد داریم در این مقاله به آن بپردازیم و جزئیات مهم آن را بررسی کنیم. کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده، اخیرا صرافی بیتفینکس و ارز دیجیتال تتر را به پرداخت ۴۲.۵ میلیون دلار، جریمه کرد. این کمیسیون از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کمیسیون‌های ایالات متحده به‌شمار می‌رود و نظر عده بسیاری را به این خبر، جلب نموده است. اگر شما نیز مشتاق هستید تا دلیل این جریمه سنگین را بدانید، با ما همراه باشید.
جریمه بیتفینکس و تتر
تنظیم‌کنندگان قانون کمیسیون ایالات متحده، اخیرا بیانیه مطبوعاتی رسمی در وبسایت خود منتشر کرد که حاکی از اخبار مهمی بود. آن‌ها طی این بیانیه اعلام کردند که کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) شکایتی را علیه صرافی بیتفینکس (Bitfinex) و ارز دیجیتال تتر (Tether) تنظیم کرده است. این کمیسیون به این شرکت‌ها دستور داده است تا جریمه‌ای مجموعا ۴۲.۵ میلیون دلاری را پرداخت کنند.
بر اساس این دستور، ارز دیجیتال تتر به‌علت انتشار «بیانیه‌های گمراه‌کننده و یا اشتباه» در رابطه با آنکه دلار آمریکا کاملا از USDT پشتیبانی می‌کند، به پرداخت ۴۱ میلیون دلار، جریمه شد.
این شرکت به تخلف از حکم معامله کالا (CEA) متهم شده است. تتر با ارائه بیانیه‌های گمراه‌کننده در رابطه با آنکه استیبل کوین USDT به‌صورت یک به یک از سوی دلار آمریکا پشتیبانی می‌شود، حالا به جریمه بیتفینکس و تتر متهم است.
باوجود ادعای آنکه استیبل کوین، کاملا به ارزش این پول سبز وابسته است، اما این دستور می‌گوید که تتر منابع مالی کافی را در کمتر از یک سوم دوره ۲۶ ماهه، از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ داشته است. تتر همچنین حسابرسیهای حرفه‌ای را در طول نمونه زمانی فوق‌الذکر، ارائه نداده است:
«این دستور بعدتر دریافت که تتر هرگز این موضوع را علنی نکرده است که منابع مالی آن‌ها، شامل مطالبات ناامن و دارایی‌های غیرفیات نیز می‌شود. همچنین این ارز دیجیتال، اشتباها نشان داده بود که می‌تواند حسابرسیهای حرفه‌ای و روزمره را پشت سر بگذارد تا نشان دهد که ۱۰۰% منابع را در تمام مدت زمان حفظ می‌کند؛ با اینکه منابع تتر، هرگز حسابرسی نشده بودند.»
کمیسیون ایالات متحده و جریمه پلتفرم‌های دیجیتالی
این کمیسیون هم‌زمان شرکت آی فینکس (iFinex) را نیز مورد حمله قرار داد. آی فینکس نیز شرکت والد صرافی بیتفینکس است. این شرکت نیز به‌علت اجرای معاملات کالای خرده‌فروشی خارج از صرافی، به پرداخت ۱.۵ میلیون دلاری، جریمه شده است.
دانلود نرم افزار صرافی بیتفینکس (Bitfinex)
دانلود نرم افزار صرافی بیتفینکس (Bitfinex) برای دو نسخه ios و اندروید به کار می رود.
کسی به ذهنش نمی رسید که صرافی Bitfinex با داشتن سابقه دو بار هک در طی یک سال در سال های 2015 و 2016 و یک جریمه در سال 2016 از طریق انجمن معاملاتی آتی کالاهای ایالات متحده ، دوباره به بازار ارزهای دیجیتال برگشت. Bitfinex با برگشتش خیلی بهتر از قدیم فعالیت خود را آغاز کرد. بیتفینکس پلتفرم بیت فنیکس (Bitifinex) در سال 2012 تاسیس شد. اینک حدود 50 درصد از معاملات جهان در این صرافی صورت می گیرد.
دانلود اپلیکیشن موبایل صرافی بیتفینکس (Bitfinex)
مدتی است این صرافی اپلیکیشن موبایل پلتفرم خود را به بازار عرضه کرده است. هر چند برای تریدها که از صفحه بزرگ لپ تاپ بیشتر استفاده می کنند ، خیلی جالب به نظر نمی رسد. یکی از مزایای اپلیکیشن موبایل صرافی اینست که در هر مکان و زمانی دسترسی به حساب کاربری را برای آن ها ایجاد می کند. این اپلیکیشن دسترسی به تمامی پورتفو و حساب کاربری ، سفارش های باز ، مشاهده نمودارها و امکان واریز و برداشت را برای معامله گر امکان پذیر می کند.
همچنین شما می توانید از طریق سایت رسمی https://www.bitfinex.com/mobile-trading/ ، دانلود نرم افزار صرافی بیتفینکس (Bitfinex) را انجام دهید.
توجه : برای دانلود اپلیکیشن سایت صرافی ، این سایت تنها مرجع مورد اعتماد به حساب می آید.
آشنایی با شرکت سازنده تتر (iFinex – بیت فینکس Bitfinex)
در سال ۲۰۱۰ میلادی زمزمه‌هایی درباره ایجاد تتر توسط یک شرکت هنگ‌کنگی مطرح شد. از آنجایی که کارشناسان و متخصصان عرصه فناوری معتقد بودند که بلاک چین بیت کوین قابلیت اجرای چندین رمزارز را دارد، دو گروه مأمور تحقیق و بررسی این ایده شدند. در نهایت پس از بررسی و ادغام تحقیقات و پروژه‌های به دست آمده، توانستند به اطلاعاتی درباره نحوه ایجاد تتر دست پیدا کنند. این دو گروه شامل استارتاپ ریل کوین (Realcoin) و صرافی ارز دیجیتال بیت فینکس (Bitfinex) هستند. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا با تاریخچه تتر و شرکت سازنده آن آشنا شوید.
تاریخچه ارز دیجیتال تتر
در اوایل سال ۲۰۱۴ میلادی تتر با عنوان ریل کوین راه‌اندازی شد که هدف آن سازگار کردن پول دولت با دارایی‌های رمزنگاری جدید بود که در یک بازار فعال جهانی معامله می‌شدند. اما پس از گذشت مدت زمانی با جدایی استارتاپ ریل کوین از پروژه اصلی در نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی به واسطه شرکت iFinex، صاحب صرافی ارز دیجیتال بیت فینکس و مالک تشیکلات تتر، پایه‌گذاری شد و پلتفرم بیت فنیکس (Bitifinex) نام آن به تتر تغییر یافت. به عبارتی می‌توان گفت این پروژه توسط مدیر بنیاد بیت کوین، براک پییرس (Brock Pierce) همراه با مهندس نرم‌افزار کریگ سلارز(Craig Sellars) و کارآفرینی به نام ریو کالینز (Reev Collins) تأسیس شده است.
پیش فرض این رمز ارز دیجیتال، ارائه یک توکن ابزاری است که نمایانگر برخی از ارزهای فیات به نسبت ۱:۱ است و به واسطه تکنولوژی بلاک چین، پرداخت‌های مرزی را تسهیل می‌کند. ارز دیجیتال تتر، از پلتفرم امنی لیر(Omni Layer) استفاده می‌کند که یک لایه نرم‌افزاری ساخته شده براساس پروتکل بیت کوین است. شیوه کار بدین شکل است که هر بار توکنهای جدید تتر صادر می‌شود، امکان ردیابی آن بر روی پلتفرم وجود دارد. این امر موجب می‌شود تا جامعه مجازی از تعداد تترهای آزاد شده جدید آگاهی پیدا کند.
آشنایی با بنیانگذاران ارز دیجیتال تتر
براک پیرس، کارآفرین مشهور و بنیانگذار پروژه‌های مطرح متعددی در بازار ارزهای دیجیتال و دنیای سرگرمی است که در سال ۲۰۱۸ میلادی به تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری مشترک «بلاک چین کپیتال» را تأسیس کرد. این شرکت تا سال ۲۰۱۷ میلادی توانست بیش از ۸۰ میلیارد دلار بودجه جمع‌آوری کند. او در سال ۲۰۱۴ مدیر بنیاد بیت کوین که یک سازمان غیرانتفاعی برای کمک به بهبود و ارتقاء بیت کوین است، شد. همچنین یکی از بنیانگذاران شرکت اصلی EOS با ارز دیجیتال Block.one، یکی از بزرگ‌ترین ارزهای دیجیتال موجود در بازار رمزارزهاست.
ریو کالینز، مدیر عامل شرکت در دو سال اول ابتدایی پیدایش تتر بود. او پیش از این به تأسیس چندین شرکت موفق از جمله شبکه تبلیغات آنلاین بازار ترافیک (Traffic Marketplace)، استودیوی سرگرمی اهرم قرمز (Red Lever) و وب سایت قمار پالا اینتراکتیو (Pala Interactive) پرداخته بود. همچنین از سال ۲۰۲۰ میلادی، در فناوری‌های رسانه هوشمند (Smart Media Technologies)، یک شرکت فناوری بازاریابی و تبلیغات را مدیریت می‌کرد.
کریگ سلارز به غیر از کار روی تتر، بیش از ۶ سال عضو بنیاد امنی (Omni) بود. این پروتکل امکان ایجاد و ترید دارایی‌های و ارزهای مبتنی بر قراردادهای هوشمند را روی بستر بلاک چین، برای کاربران فراهم می‌کند. او همچنین در چند شرکت و سازمان ارز دیجیتال دیگر مانند Bitfinex، Synereo، MaidSafe Foundation و Factom فعالیت داشته است.
تتر و بیت فینکس
صرافی بیت فینکس از سال ۲۰۱۲ میلادی در چین شروع به کار کرده و براساس قانون ویرجین انگلیس اداره می‌شود. محل ثبت این صرافی اگرچه در جزایر ویرجین انگلیس است، اما توسط کمپانی Finex Inc در هنگ‌کنگ اداره می‌شود. تا به امروز رابطه جالبی میان تتر و بیت فینکس تتر، با پلتفرم صرافی بیت فینکس مستقر در هنگ‌کنگ وجود داشته که طی چند سال گذشته تحت نظارت شدیدی قرار گرفته است.
براساس گزارش وب سایت رسمی تتر، این شرکت رهبری بیت فینکس را نیز بر عهده دارد. جی‌ال‌وان‌درولد
(JL van der Velde) به عنوان مدیر عامل هر دو شرکت و جیانکارلو دوازینی (Giancarlo Devasini) به عنوان مدیر مالی اجرایی هر دو عملیات است. افزایش ارزش بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده موجب شد تا توکنهای جدیدی همچون تتر ایجاد شوند. کارشناسان معتقدند که توکنهای جدید برای پشتیبانی از ارزش سایر ارزهای رمزنگاری شده استفاده می‌شوند، در حالی که هیچ عاملی برای متوقف کردن فرآیند خرید بیت کوین از سوی مردم با ارزهای فیات یا ارزهای رمزنگاری شده مختلف، در اغلب صرافی‌ها وجود ندارد. شرکت تتر از زمان آغاز فعالیت این ارز دیجیتال اعلام کرده که همواره ذخایر مورد نیاز برای بازگرداندن تمامی توکنهای موجود در بازار را در اختیار خود دارد، به گونه‌ای که حتی یک دفتر کل از توکنهای تتر، در ارتباط با ذخیره پولی اصلی خود فراهم کرده است. اما از اوسط سال ۲۰۱۸ میلادی، دسترسی مشتریان آمریکایی به صرافی بیت فینکس قطع شده است.
مشکلات ناشی از عدم شفاف‌سازی در شرکت تتر
در حالی که هیچ حسابرسی رسمی در شرکت تتر وجود ندارد، اما این شرکت در ترازنامه موجود در وب سایت خود ادعا می‌کند که بازتاب شفافی از حساب‌های خود ارائه کرده. اما در سال ۲۰۱۷ میلادی، مشخص شد که تتر مجوز حسابرسی حساب‌های خود را توسط یک شخص ثالث نمی‌دهد. حتی کار به جایی رسید که جامعه ارزهای دیجیتال برای انجام حسابرسی کامل شروع به اعمال فشار بر شرکت کرد، تا ترس از ذخایر نقدی ناکافی نسبت به تعداد توکنهای تتر را کاهش دهد. همین امر موجب شد تا شرکت تتر، خدمات فریدمن ال‌ال‌پی (Friedman) LLP را برای بررسی کوتاهی از مانده حساب‌های خود، بدست آورده و گزارش آن را ارائه دهد. این شرکت در ادامه به امید کاهش نگرانی‌های گروه‌های آنلاین، یادداشتی از گزارشات کوتاه به دست آمده از خدمات فرایدمن ال‌ال‌پی را با حساب‌های شرکت منتشر کرد.
این در حالی است که نقدهای مختلف منتشر شده به صورت عمومی، در نهایت موجب شد تا شرکت‌های زیر مجموعه خود را تهدید به اعمال قانون کند. بر این اساس هر دو شرکت بیت فینکس و تتر در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده در پایان سال، از سوی کمیته بازرگانی خرید کالاهای فدرال (CFTC)، احضاریه دولتی دریافت کردند. همین پلتفرم بیت فنیکس (Bitifinex) عامل باعث شد تا تتر فریدمن (Friedman)در ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی، مجبور به انجام حسابرسی کامل شود، اما روند انجام کار و فرآیند حسابرسی را در کمتر از یک ماه متوقف کرد و مدعی شد که این کار در یک دوره زمانی معقول به پایان نمی‌رسد. چنانچه بلومبرگ نیز به این نکته اشاره کرد که فرآیند انجام این حسابرسی بسیار پیچییده و زمان‌بر است و نتیجه کار در یک زمان معقول مشخص نمی‌شود.
گزارش‌های متضاد در خصوص شرکت تتر
با از بین رفتن ارتباط میان تتر و فریدمن ال‌ال‌پی، بیتمکس (Bitmex) گزارشی را مطرح کرد و براساس آن فرض بر این شد که تتر دارای میزان ذخایر نقدی لازم در یک حساب بانکی در پورتوریکو است. اگرچه این گزارش ممکن است تا حدی نگرانی‌های ناشی از اعتبار ادعاهای تتر را از بین ببرد، اما در این بین مقاله‌ای پژوهشی در ماه ژوئن توسط دانشگاه تگزاس منتشر شد که طبق آن، تتر متهم به دستکاری قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ میلادی بود. این گزارش با استفاده از الگوریتم‌های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل داده‌های موجود در بازار، ادعا کرد که خریدهای صورت گرفته توسط تتر، پس از رکود در بازار ارزهای دیجیتال بوده که خود عاملی برای افزایش قیمت و ارزش بیت کوین است.
در انتها نیز استوارت هاگنر (Stuart Hogner) مشاور عمومی شرکت تتر، در پاسخ به این گزارش به بلومبرگ گفت : “شرکت‌های حسابدار اصلی، حسابرسیهای رسمی را در شرکت‌‌‌‌هایی که با ارزهای دیجیتال کار می‌کنند، انجام نمی‌دهند. از آنجایی که شرکت‌های بزرگ حسابرسی علاقه‌ای به خطر کردن ندارند، خودمان اقدامات لازم را برای دستیابی به بهترین نتیجه انجام داده‌ایم.”
سخن پایانی
در این مطلب با تاریخچه تتر و شرکت سازنده آن آشنا شدیم و دانستیم دو گروه شامل استارتاپ ریل کوین و صرافی ارز دیجیتال بیت فینکس مأمور تحقیق و بررسی قابلیت اجرای چندین رمزارز روی بستر بلاک چین بیت کوین شدند. به عبارتی می‌توان گفت این پروژه توسط مدیر بنیاد بیت کوین تأسیس شده است. تتر در ابتدا با عنوان ریل کوین راه‌اندازی شد، اما پس از گذشت مدت زمانی با جدایی استارتاپ ریل کوین از پروژه اصلی به واسطه شرکت iFinex، پایه‌گذاری شد و نام آن به «تتر» تغییر یافت. در ادامه با بنیانگذاران ارز دیجیتال تتر آشنا شده و هدف از ایجاد چنین رمزارزی را بیان کردیم. همچنین به بررسی مشکلات ناشی از عدم شفاف‌سازی در شرکت تتر و گزارش‌های متضاد مربوط به این شرکت پرداختیم. در حال حاضر قیمت تتر برابر با ۱ دلار آمریکا است و امکان خرید تتر از اغلب صرافی‌های خارجی و داخلی نظیر حامی پرداخت وجود دارد.
سوالات متداول
- هدف از ایجاد رمزارز تتر چیست؟
در اوایل سال ۲۰۱۴ میلادی تتر با عنوان ریل کوین راه‌اندازی شد که هدف آن سازگار کردن پول دولت با دارایی‌های رمزنگاری جدید بود که در یک بازار فعال جهانی معامله می‌شدند. اما پس از گذشت مدت زمانی با جدایی استارتاپ ریل کوین از پروژه اصلی به واسطه شرکت iFinex، پایه‌گذاری شد و نام آن به «تتر» تغییر یافت.
- بنیانگذاران ارز دیجیتال تتر چه کسانی هستند؟
ارز دیجیتال تتر، توسط مدیر بنیاد بیت کوین، براک پییرس (Brock Pierce) همراه با مهندس نرم‌افزار کریگ سلارز(Craig Sellars) و کارآفرینی به نام ریو کالینز (Reev Collins) تأسیس شده است.
- پلتفرم استفده شده در ارز دیجیتال تتر کدام است؟
ارز دیجیتال تتر، از پلتفرم امنی لیر(Omni Layer) استفاده می‌کند که یک لایه نرم‌افزاری ساخته شده براساس پروتکل بیت کوین است. شیوه کار بدین شکل است که هر بار توکنهای جدید تتر صادر می‌شود، امکان ردیابی آن بر روی پلتفرم وجود دارد. این امر موجب می‌شود تا جامعه مجازی از تعداد تترهای آزاد شده جدید آگاهی پیدا کند.
جریمه بیتفینکس و تتر به پرداخت ۴۲.۵ میلیون دلار
از اخبار و تخفیف های لحظه ای با عضویت در خبر نامه ها بلافاصله خبر شوید .
جریمه بیتفینکس و تتر از اخبار جنجالی دنیای ارزهای دیجیتال است که قصد داریم در این مقاله به آن بپردازیم و جزئیات مهم آن را بررسی کنیم. کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده، اخیرا صرافی بیتفینکس و ارز دیجیتال تتر را به پرداخت ۴۲.۵ میلیون دلار، جریمه کرد. این کمیسیون از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کمیسیون‌های ایالات متحده به‌شمار می‌رود و نظر عده بسیاری را به این خبر، جلب نموده است. اگر شما نیز مشتاق هستید تا دلیل این جریمه سنگین را بدانید، با ما همراه باشید.
جریمه بیتفینکس و تتر
تنظیم‌کنندگان قانون کمیسیون ایالات متحده، اخیرا بیانیه مطبوعاتی رسمی در وبسایت خود منتشر کرد که حاکی از اخبار مهمی بود. آن‌ها طی این بیانیه اعلام کردند که کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (پلتفرم بیت فنیکس (Bitifinex) CFTC) شکایتی را علیه صرافی بیتفینکس (Bitfinex) و ارز دیجیتال تتر (Tether) تنظیم کرده است. این کمیسیون به این شرکت‌ها دستور داده است تا جریمه‌ای مجموعا ۴۲.۵ میلیون دلاری را پرداخت کنند.
بر اساس این دستور، ارز دیجیتال تتر به‌علت انتشار «بیانیه‌های گمراه‌کننده و یا اشتباه» در رابطه با آنکه دلار آمریکا کاملا از USDT پشتیبانی می‌کند، به پرداخت ۴۱ میلیون دلار، جریمه شد.
این شرکت به تخلف از حکم معامله کالا (CEA) متهم شده است. تتر با ارائه بیانیه‌های گمراه‌کننده در رابطه با آنکه استیبل کوین USDT به‌صورت یک به یک از سوی دلار آمریکا پشتیبانی می‌شود، حالا به جریمه بیتفینکس و تتر متهم است.
باوجود ادعای آنکه استیبل کوین، کاملا به ارزش این پول سبز وابسته است، اما این دستور می‌گوید که تتر منابع مالی کافی را در کمتر از یک سوم دوره ۲۶ ماهه، از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ داشته است. تتر همچنین حسابرسیهای حرفه‌ای را در طول نمونه زمانی فوق‌الذکر، ارائه نداده است:
«این دستور بعدتر دریافت که تتر هرگز این موضوع را علنی نکرده است که منابع مالی آن‌ها، شامل مطالبات ناامن و دارایی‌های غیرفیات نیز می‌شود. همچنین این ارز دیجیتال، اشتباها نشان داده بود که می‌تواند حسابرسیهای حرفه‌ای و روزمره را پشت سر بگذارد تا نشان دهد که ۱۰۰% منابع را در تمام مدت زمان حفظ می‌کند؛ با اینکه منابع تتر، هرگز حسابرسی نشده بودند.»
کمیسیون ایالات متحده و جریمه پلتفرم‌های دیجیتالی
این کمیسیون هم‌زمان شرکت آی فینکس (iFinex) را نیز مورد حمله قرار داد. آی فینکس نیز شرکت والد صرافی بیتفینکس است. این شرکت نیز به‌علت اجرای معاملات کالای خرده‌فروشی خارج از صرافی، به پرداخت ۱.۵ میلیون دلاری، جریمه شده است.
دیدگاه شما